Leglers Fall kündigt einen großen Konflikt in Paris an. Bei der Internationalen Handelskammer wird das Schiedsgericht in Kürze mit der Anhörung der Klage der Al-Ajial Asset Company im Streit mit der Senussi-Gruppe (Financial Hatt) und der Bank of Africa (BOA) beginnen. Der Kuwait-Fonds wirft seinen Gegnern “Betrug” vor, nachdem sie ihn dazu veranlasst hatten, 2008 220 Millionen Dirham in LGM Denim (ehemals Legler Morocco) zu investieren, das inzwischen ins Ranking aufgenommen wurde.
Der Fall wird von drei Schiedsrichtern entschieden. Generationen haben bereits Thomas Clay, Professor an der Sorbonne Law School und Rechtsanwalt an der Pariser Anwaltskammer, aus der Auswahl von Thomas Clay ausgewählt. Der zweite wird vom Beklagten ernannt. Drittens wird der Präsident gemeinsam von den ersten Schiedsrichtern ernannt.
Der Fall wird eine sehr heikle juristische Debatte auslösen. Im Hintergrund: die Möglichkeit, die Schiedsklausel auf einen Dritten auszudehnen oder nicht.
wie es passiert, Generations möchte über die Financière Hatt die „gemeinsame und mehrfache“ Verantwortung der North American Bank und der Senussi, ihrer ehemaligen Anteilseigner von LGM, übernehmen.. Mit letzterem wurde der Vertrag bereits im März 2008 unterzeichnet.
Die Transaktionsvereinbarungen enthielten mehrere Klauseln, die die Parteien verpflichteten, Streitigkeiten einem ICC-Schiedsverfahren zu unterwerfen. Der Kuwait Fund rechnet jedoch damit, dieselben Bedingungen auf die BOA auszudehnen, obwohl er die Vereinbarung nicht unterzeichnet hat. Für den Kläger besteht die Herausforderung darin, alle seine Gegner “gemeinsam und einzeln” zu überführen, ihm die von ihm investierten 220 Millionen Dirham zurückzugeben.
Indem er ihn mit BOA angreift, zeigt er Generations Pragmatismus. Die Bank ist unter ihren Gegnern die einzige, die Solvenzgarantien gibt. Die Financière Hatt befindet sich nun in Zwangsliquidation. Im Jahr 2013, als sich dieses Unternehmen noch erholte, wurden Großaktionäre – die Familie Sanusi – aufgefordert, ihre Verbindlichkeiten bis zu 9 Mio. AED zu begleichen.
Was rechtfertigt die Ausweitung der Vereinbarung auf die BOA? Al-Ajyal fordert eine vollständige Präsenz der Bank in allen Phasen des Prozesses, von der Verhandlung bis zur Vertragsgestaltung, einschließlich der Unterzeichnung und Ausführung. Dies ergibt sich aus dem im März 2022 registrierten Schlichtungsantrag, zu dem Médias24 exklusiven Zugang hatte.
Bank überall
Im November 2007 war es das Board of Directors, das Ajyal offiziell kontaktierte, indem es einen E-Mail-Bericht schickte, der eine Gelegenheit bieten sollte, die Investition voranzutreiben.
Während der Bericht den Wert von LGM Denim auf 1,3 Milliarden Dirham schätzt, enthielt der Bericht „eindeutig viele ungenaue Analysen und Vorhersagen“, während er die „reale Schuldenstruktur der Senussi-Gruppe“ vermied, so Al-Ajal.
In seiner Anfrage versäumten die Ajyal Councils nicht, die Rolle von Mofaddal Al-Halisi, dem stellvertretenden Generaldirektor der Moroccan Company Bank, hervorzuheben: Seine Teams haben den Bericht erstellt. Am 18. März 2008 findet die feierliche Unterzeichnung der Vereinbarungen statt, die den Erwerb von 20 % des Aktienkapitals von LGM Denim durch Al-Ajial beinhalten. Drei Monate später wird derselbe Al-Halisi zum Direktor von LGM ernannt.
So wird dem Abgeordnetenhaus ausdrücklich vorgeworfen, „betrügerische Manöver zur Durchsetzung persönlicher Interessen auf Kosten von Generationen anzuwenden, insbesondere unter Missachtung der Regeln von Treu und Glauben, des Verbots des Rechtsmissbrauchs und der Schließung (irreführendes Verfahrensverhalten). ) ) »
„Während des gesamten investitionsbezogenen Prozesses befand sich die Bank in einem Zustand eines starken Interessenkonflikts und handelte oft in krassem Gegensatz zu ihren Aktivitäten als institutioneller Finanzierer der Senussi-Gruppe, einer beratenden Bank derselben Gruppe und als Wirtschaftsprüfer der Zielgesellschaft Investition, Chefunterhändler im Namen von Fatt mit Al-Ajal, verantwortlich – de facto – für LGM Denim, sobald die Investition abgeschlossen ist“, überlegt Generations.
Der BOA-Fingerabdruck endet nicht bei der Transaktion. Das Bankinstitut wird eine zentrale Rolle im Rückforderungsverfahren und dann in der Liquidation spielen, nachdem LGM Marokko getroffen hat. Mit ihrer Ernennung zur Controllerin hätte sie „direkt und dann indirekt als Controllerin verschiedene Gerichtsverfahren zur Verlängerung der gerichtlichen Liquidation insbesondere gegen die Direktoren der Al-Ajyal Company“ eingeleitet.
Bei dieser Art von Konsole wird die Bank so weit gehen, „am 10. Februar 2016“ das Immobilienvermögen von LGM zu erwerben, das sie zu einem Preis von 120 Millionen Dirham gekauft hat, „vor dem Weiterverkauf“ im Dezember 2018 eine türkische Industriegruppe namens Karnawall zu einem Preis von 250 Millionen Dirham“, erklärten die Kläger.
Um daran zu erinnern, dass diese Akquisition “die türkische Gruppe voll von der Finanzierung der Bank of Bagdad profitierte, da sie ein Immobiliendarlehen in Höhe von 338 Millionen Dirham mit einer zusätzlichen Hypothek von 18 Millionen Dirham erhielt.”
Mehrere Elemente, die den House Board of Directors “de facto” als “eine Partei der LGM-Vereinbarungen in Bezug auf die Investition in ihre Akzeptanz, Einheit und wirtschaftliche Realität” etablieren würden, das Generationensegment. Was über die bloße Anmeldung hinausgeht.
Der Kuwait Fund kam in seinem Antrag zu dem Schluss, dass die Bank und die Sanusi-Gruppe daher „koordiniert gehandelt“ hätten, um ihn in die Irre zu führen. Daher der Antrag auf Verlängerung. Folgen…