Das ist der Preis des Erfolgs: Kryptowährungen werden zunehmend angenommen, wobei das Gesamttransaktionsvolumen im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 um 567 % gestiegen ist, aber auch die illegalen Aktivitäten, die sie verwenden, nehmen zu, so die jüngste Umfrage „Crypto Crime Report“ der Firma Chainalysis das auf Kryptowährungen spezialisiert ist, um Cyber-Risiken zu analysieren und zu verhindern.
Kryptokriminalität schreitet jedoch langsamer voran. Es entspricht 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, eine Steigerung von „nur“ 79 % gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem diese Woche veröffentlichten Dokument hervorgeht.
Wenn das Problem im absoluten Wert zunimmt, nimmt es proportional ab: „Die Kriminalität nimmt zu verhältnismäßig Weniger wichtig im Kryptowährungs-Ökosystem.“Schreiben Sie die Autoren. Ihre vorläufige Schätzung für den Anteil der Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten im Jahr 2021 beträgt 0,15 %, aber die Zahl wird später sicher nach oben korrigiert. Im Vorjahr betrug er zunächst 0,34 %, bevor er mit 0,62 % neu bewertet wurde.
Laut der Studie wurde die Verwendung von Bitcoin, Ether, Tether und anderen XRP zur Finanzierung des Terrorismus auf ein geringes Maß reduziert. Wir haben eine Reihe von Terrororganisationen identifiziert, die versucht haben, ihre Operationen mit Kryptowährung zu finanzieren. Aber was schwer zu finden ist, sind die Kombinationen, die bei der Verwendung erfolgreich waren. » Die meisten Transaktionen in dieser Randkategorie, die zur „Terrorfinanzierung“ bestimmt sind, werden vom militärischen Flügel der Hamas (den Al-Qassam-Brigaden) eingezogen, aber der Großteil der Gelder wurde im Juli von der israelischen Regierung beschlagnahmt.
DeFi-Alarm
Kriminelle Aktivitäten hingegen, die ein starkes Wachstum erfahren, sind Betrug und Gelddiebstahl, insbesondere mit der zunehmenden Nutzung dezentraler Finanzen (oder „DeFi“ für dezentrale Finanzen). DeFi ermöglicht es, Benutzern von Kryptowährungen neue Dienste anzubieten, darunter bezahlte Kredite, Ersparnisse und Wetten oder erleichterte Ausgabe neuer Währungen dank „intelligenter Verträge“. Dadurch stieg der Einsatz von Gelddiebstahl um 1.330 % auf 2,2 Milliarden US-Dollar.
Konkret wurden hierfür zwei Verfahren verwendet. Die erste besteht darin, einfach Fehler im Computercode auszunutzen. Dies ist der klassische Hack. „Aber mit dem Aufkommen von DeFi und dem enormen Potenzial von Smart Contracts [l’]Tiefere Schwächen begannen sich zu zeigen. » Da der Code aus Gründen der Transparenz und zur Förderung der Akzeptanz häufig frei zugänglich ist, bietet er Hackern auch die Möglichkeit, Schwachstellen zu identifizieren und auszunutzen.
Die zweite Methode, um Geld zu stehlen, ist die Preismanipulation. Die Operation besteht eigentlich darin, den Finanzdatenanbieter „Oracle“ zu täuschen, den die DeFi-Plattform verwendet, um den Preis des Tokens anzuzeigen. So wurden 2021 364 Millionen Dollar gestohlen (insbesondere während des Karim-Finanzierungshacks).
Schließlich bestehen die immer häufiger auftretenden Betrügereien darin, Monts-et-Marvel durch DeFi zu versprechen und dann mit Geld zu verschwinden. Dieser Prozess, der als „Rug Draw“ bezeichnet wird, beinhaltet die Ausgabe eines Tokens, für das jeder Käufer einen Geldbetrag einbehält. Normalerweise besagen ehrliche Protokolle, dass diese Wetten nicht ohne die Zustimmung der Teilnehmer verschoben werden können, aber Kriminelle implementieren geschickt die Möglichkeit, dies ohne ihre Zustimmung zu tun. „Während Code-Audits für diese Schwachstellen im Ökosystem üblich sind, sind sie meistens nicht erforderlich. [plateformes d’échange décentralisées] », heißt es in dem Bericht. Letzteres soll vollautomatisiert und unbeaufsichtigt für die Nutzer verfügbar sein.
Aber der größte Betrug im Jahr 2021 musste nicht auf diese Art von Schema zurückgreifen. Der Chef der türkischen Börse Thodex ist mit Kryptowährungen im Wert von fast 2 Milliarden Dollar von seinen Kunden verschwunden. Der Fall machte letztes Jahr 90 % der Betrügereien aus.
Die wichtigste Lehre aus dem Bericht besteht also darin, DeFi genau im Auge zu behalten, zumal es „ Übernehmen Sie die Führung bei der Geldwäsche „.Aktivitäten bezogen sich auf mindestens 33 Milliarden Dollar, aber sie müssen im Lichte der 800 Milliarden Dollar gesehen werden, die jedes Jahr weltweit mindestens gewaschen werden. Das sind 5 % des globalen BIP..
Dennoch sind die Autoren optimistisch, was den Kampf gegen die Krypto-Kriminalität angeht: „Aufgrund der inhärenten Transparenz der Blockchain können wir illegale Bewegungen leicht verfolgen.“ Tatsächlich sind die Konten nicht anonym, aber die meiste Zeit sind sie anonym und die Transaktionen werden in der Blockchain gespeichert, was es ermöglicht, Aktivitäten zu verfolgen und eine Identität durch Querverweise der Informationen zu finden.