RCMP-Encoder-Schulung | Lernen aus dem „Mr. Hotsauce“-Prozess

(Cornwall, Ontario) Gefälschte Investitionen. Drogenschmuggel. Liebestricks. Geldwäsche. Da der Kryptowährungsbetrug ein „astronomisches“ Niveau erreicht hat, hat die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) diese Woche ein Programm gestartet, um etwa 20 ihrer Beamten in der komplexen Realität virtueller Währungen zu schulen. Journalismus Teilnahme an einem Pilotprojekt der Bundespolizei in Cornwall, Ontario.

„Wir hatten ehrlich gesagt keine Ahnung, was dunkles Netz Oder Bitcoin, als wir mit dieser Untersuchung begannen. »

Corporal Steve Harton erzählt offen die Wendungen, die im Mai 2018 in Toronto zur Verhaftung eines großen Drogendealers – „Mr. Hotsauce“ – führten. Zu Beginn der Ermittlungen wusste der RCMP nur, dass der Mann Fentanyl, Crystal Meth und andere Drogen unter diesem Pseudonym auf einem hypothetischen Marktplatz verkaufte dunkles Netz. Die Polizei kennt weder seine wahre Identität noch seine Arbeitsweise im Feld zwischen der Bestellung der illegalen Materialien und deren Lieferung.

Das Bild wird ziemlich schnell klarer. Die Ermittler entdecken, dass die Drogen in musikalischen Geburtstagskarten versteckt und dann von verschiedenen Filialen der Canada Post verschickt werden. Er verstärkt seinen Griff nach einer atemlosen Drehung in der U-Bahn von Toronto und einer Taxijagd durch die Straßen der Innenstadt.

Nach einigen Wochen intensiver Überwachung durchsuchten RCMP-Beamte die Wohnung von „Mr. Hotsauce“. Dort finden sie nicht nur den Verdächtigen, sondern auch eine Pistole und große Mengen synthetischer Drogen, versteckt in einem unnatürlichen Halbkeller. Sie entdecken einen weiteren wichtigen Gegenstand: einen Computer, der noch läuft.

In der Hitze des Gefechts hat die Polizei Reflexe, um den Computer aktiv zu halten, indem sie ständig die Maus bewegt, um zu verhindern, dass er heruntergefahren wird – ein guter Zeitpunkt, um Verstärkung von anderen Spezialisten für Cyberkriminalität anzufordern. Drei Stunden später fanden sie ein Stück Papier mit zwei Chiffren darauf geschrieben. Dies wird der Grundstein für den Zugriff auf die Kryptowährungs-Wallets der Geschäfte sein, was seine bevorzugte Zahlungsmethode ist.

Ermöglicht die Neukonfiguration von zwei Taschen [de cryptomonnaies]Steve Harton sagte einem Publikum von RCMP-Kollegen, die sich diese Woche in einem Hotel in Cornwall, Ontario, versammelten:

Was machst du mit dieser $200.000+ Beute? Wir müssen schnell handeln, während RCMP immer noch den Computer des Angeklagten scannt. Die Beamten vor Ort kontaktieren immer noch Adrienne Vickery, Chief Cryptocurrency RCMP. Weitere Anrufe werden an das Directorate of Reserved Property Management der kanadischen Regierung gerichtet. Anschließend wurde vereinbart, 22 Bitcoins in eine virtuelle RCMP-Wallet zu überweisen, ein Manöver, das zuvor noch nie durchgeführt worden war. Das funktioniert.

Millionen wurden genommen

Der Prozess markierte einen Wendepunkt für RCMP. Seitdem ist es der Bundespolizei gelungen, im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen mit Zustimmung der Gerichte Kryptowährungen in Millionenhöhe aufzuspüren und zu beschlagnahmen.

Beispielsweise wurden im vergangenen Januar 719 Bitcoins, was etwa 35 Millionen US-Dollar entspricht, von Sebastien Vachon Desjardins beschlagnahmt, einem Bewohner von Gatineau, der Ransomware-Exploits beschuldigt wird. (Der RCMP lehnt es ab, die Gesamtzahl der Beschlagnahmungen seit 2018 anzugeben).

Trotz einiger Erfolge haben die Strafverfolgungsbehörden Mühe, mit Cyberkriminellen Schritt zu halten. Laut Daten des RCMP Anti-Betrugszentrums beliefen sich die Berichte über Kryptowährungsbetrug im vergangenen Jahr im Land auf insgesamt 75 Millionen US-Dollar, verglichen mit nur 12,6 Millionen zwischen 2018 und 2020. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs.

Um diese Geißel zu bekämpfen, hat die Abteilung für Finanzkriminalität des RCMP ein intensives einwöchiges Programm eingerichtet, um 24 Beamte aus dem ganzen Land in verschiedenen Aspekten der Kryptowährung zu schulen. Seit Montag werden ihnen konkrete Fälle präsentiert, darunter der von „Mr. Hotsauce“, sowie Konferenzen von Experten aus der Privatwirtschaft, etwa von Chainalysis.

Journalismus Er konnte am Montag an einem Teil dieser Schulung teilnehmen, nachdem er in den letzten Monaten mehrere Versuche unternommen hatte, mit RCMP-Experten zu sprechen. Ziel ist es, die für Kryptowährungen zuständigen Beamten in jedem Landkreis auszurüsten, die dann ihr Wissen mit ihren Kollegen teilen können, erklärt Adrienne Vickery, Officer in Charge – Financial Integrity, die kriminellen Operationen der Bundespolizei.

„Meine Rolle als National Cryptocurrency Coordinator besteht darin, Informationen auszutauschen, über Herausforderungen bei Ermittlungen zu sprechen, damit wir gemeinsam bestimmen können, wie der RCMP vorankommen kann“, sagt sie.

Zähler und Betrug

Die Rolle von M.^ich Vickery ist relativ neu: Sie wurde 2016 als Koordinatorin für Kryptowährungen eingestellt. Sie sagt, dass das RCMP kein Team hat, das sich ausschließlich mit virtuellen Währungen befasst, sondern Agenten einsetzt, die bereits an der Angelegenheit interessiert sind. Sie sagt, dass die meisten der 24 Beamten in Cornwall diese Woche mit dem Thema vertraut sind und sogar in Kryptowährung „investieren“.

Das Ziel von RCMP ist es, mit Kriminellen Schritt halten zu können, die ständig neue Systeme mit virtuellen Währungen erfinden. Betrug aller Art, sagt Adrienne Vickery, “erreicht hier in Kanada ein astronomisches Ausmaß”. Im vergangenen Jahr haben sich Betrügereien mit gefälschten Anlageplattformen vervielfacht, die erstaunliche Renditen versprechen.

Eine weitere häufige Art von Betrug ist, wenn Fälscher vorgeben, Agenten der Canada Revenue Agency (CRA) zu sein.

„Sie sagen den Opfern, dass sie verhaftet werden, wenn sie kein Geld schicken“, sagte die Dame.^ich Vickery. Sie fragen die Opfer nach ihrer Postleitzahl und überprüfen während des Telefonats Websites wie Coin ATM Radar, die zeigen, wo sich Geldautomaten für Kryptowährungen befinden, und leiten die Person zum nächsten Geldautomaten. Bitten Sie ihn, Geld einzuwerfen, um Geld zu senden [en cryptomonnaie]. »

Adrienne Vickery bestätigt, dass die Verbreitung von Kryptowährungszählern auch im Visier des RCMP ist. Sie weist darauf hin, dass diese Automaten, an denen man Bitcoin und andere Währungen anonym mit Bargeld kaufen kann, heute sechsmal wahrscheinlicher sind als zu Beginn der Pandemie. Kanada ist laut Coin ATM Radar mit 2.435 in Betrieb befindlichen Geldautomaten der zweitgrößte Markt der Welt.

Aktuelle Umfrage von Journalismus Es konnte festgestellt werden, dass mindestens 270 dieser Zähler in den letzten Jahren in Quebec in einer ziemlich großen regulatorischen Unklarheit erschienen sind. Ihre Zahl kann Revenu Québec, zuständig für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen, nicht ermitteln. Auch das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), das die Branche seit 2020 auf Bundesebene beaufsichtigt, kann keine Zahlen nennen.

Viele Behörden betrachten diese Maschinen als eine ideale Methode der Geldwäsche, bei der Kryptowährungen mit Bargeld mit relativer Anonymität unterhalb einer bestimmten Schwelle – 1.000 US-Dollar in Kanada – gekauft werden können. Das Vereinigte Königreich hat sie aus diesem Grund im März 2022 verboten.

Der RCMP wollte nicht bestätigen, ob im Land bereits Ermittlungen in Bezug auf Bitcoin-Zähler aufgenommen wurden. Dasselbe gilt für die Sûreté du Québec und die Polizeibehörde der Stadt Montreal. Adrienne Vickery erinnert sich, dass viele Menschen diese Maschinen – und Kryptowährung im Allgemeinen – für legitime Zwecke verwenden, obwohl die Betrügereien weit verbreitet sind.

Der RCMP hofft, den neuen „National Crypto Investigator Course“ vier- bis fünfmal im Jahr anbieten zu können.