Von Schuld zu Unschuldig: Blockchain rettet zwei Venezolaner im Bancar-Fall

Eingesperrt, ohne durch den ersten Platz gegangen zu sein – Das Kryptowährungs-Hack Meistens sorgt es für Schlagzeilen. Das gleiche gilt für Verhaftungen von ihren Autoren. Die Verhaftung von zwei hochkarätigen Personen im Zusammenhang mit einem Angriff auf die Bitfinex-Börse im Jahr 2016 ist ein typisches Beispiel. beim November 2020, verhafteten venezolanische Behörden zwei Softwareentwickler. Die beiden Partner wurden verdächtigt, ungefähr gestohlen zu haben 1 Million Dollar Bitcoins auf einer lokalen Börse namens Bancar. Jetzt dank der Blockchain gebleicht, haben Mendoza und Diaz immer angekündigt Unschuld. Hier ist ihre Geschichte.

Bancar-Börsen-Hack

Alles beginnt in 2018, als Bancar POSINT anstellt, um beim Aufbau einer Kryptowährungsbörse zu helfen. Jose Manuel Osorio Mendoza und Kelvin Jonathan Diaz sind Angestellte dieser venezolanischen Softwareentwicklungsfirma. Nach der Entwicklung der Plattform, die von der Maduro-Regierung unterstützt wurde, übergab das Unternehmen die Zügel Codequelle in Bankar.

nach einem Jahr, 103,99 Bitcoin Es ist ungefähr 1 Million Dollar wert und verschwindet während eines Cyberangriffs von der Börse. Fünf separate Transaktionen werden dann verwendet, um Bitcoins (BTC) von der Plattform zu stehlen. Tatsächlich führt der Hacker drei Transaktionen durch 4. September 2019 Und die anderen beiden 7. September 2019 Und es verschwindet mit der Beute auf der Blockchain.

Im September 2019 griff ein Hacker die Bancar-Börse an.

Bancar ist sofort misstrauisch gegenüber POSINT, dem Unternehmen, das die von Bancar verwendete Software entwickelt hat. Der Teamkollege von Mendoza und Diaz, Danny Benagos, führt eine kleine Show auf Verfolgung Er entdeckte, dass die gestohlenen Bitcoins (BTC) auf Binance liegen. Er informiert Bancar per E-Mail und rät ihnen, CipherBlade zu beauftragen Ermittlung Über den Hack oder wenden Sie sich an Binance, um zu versuchen, eine Rückerstattung zu erhalten.

„Ich glaube nicht, dass ein professioneller Angreifer oder Hacker so viel Geld auf eine so große Börse wie Binance einzahlen würde. »

Danny Benagos, COO von POSINT

Ein Jahr später, im Dezember 2020Lokale Medien berichteten, dass die venezolanischen Behörden zwei Personen festgenommen hätten. Mendoza und Diaz werden die Hauptverdächtigen bei der Untersuchung dieses Angriffs sein. Zu dieser Zeit war Mendoza Chief Technology Officer von POSINT und Diaz, einer der führenden Entwickler des Unternehmens. Nachdem seine Kollegen festgenommen wurden, versucht Penagos, Binance selbst zu kontaktieren, erhält jedoch keinen Empfang keine Antwort. Anschließend wendet er sich an CipherBlade, eine Blockchain-Ermittlungsagentur, um die Unschuld von Mendoza und Diaz erfolgreich zu beweisen.

In Venezuela verhaftete die Polizei Mendoza und Diaz, die beide verdächtigt wurden, Bitcoin im Wert von 1 Million Dollar von der lokalen Plattform Bancar gestohlen zu haben.
Mendoza und Diaz sind Verdächtige Nr. 1 und landen in Untersuchungshaft.

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Transaktionsanalyse und -überwachung mit CipherBlade

Weniger als einen Monat nach Beginn der Untersuchung verfolgt CipherBlade das von Bancar gestohlene Geld bis ins kleinste Detail. Nachdem 103,99 BTC von der Börse entfernt wurden, hinterlegte der Autor die gestohlenen Bitcoins bei zwei getrennte Adressen. Dann konvergierte gestohlenes Bitcoin (BTC) schließlich auf einer Adresse auf Binance.

“Wir haben zuerst gesehen, dass alle Gelder an Binance gingen. Wir konnten jedoch herausfinden, dass die Adresse, an die die Gelder gingen, kein persönliches Binance-Konto des Hackers war. Es war eine Art Service. »

Paul Sibenik, Fallmanager, CipherBlade

Binance teilt den Ermittlern daraufhin mit, dass die Adresse mit Suex.io verknüpft ist. Dieses Unternehmen mit Sitz Moskau Bietet außerbörsliche (OTC) Handelsdienstleistungen an. Daher landete Bankars gestohlener Schatz zunächst in zwei Titeln, die dem Dieb gehörten. Dann nutzen Sie Suex.io dazu auftaucht Bitcoin (BTC) in einem anderen Vermögenswert. Mit anderen Worten, der Autor nutzte den OTC-Dienst von Suex.io Ei Gestohlene Bitcoins, bevor sie an sein Binance-Konto gesendet wurden.

Ein Bitcoin-Dieb auf Bancar nutzt einen OTC-Dienst, um seine Beute zu waschen.
Ein Bitcoin-Dieb auf Bancar nutzt einen OTC-Dienst, um seine Beute zu waschen.

CipherBlade beschließt, Informationen von Suex.io anzufordern. Die russische Gesellschaft ist es jedoch nicht Unkooperativ. Binance, komm zur Rettung. Die berühmte CipherBlade-Börse hilft bei der Beantragung Die Quelle dieses Geldes bei Suex.io. Die Börse kann eine solche Anfrage an ihre Kunden richten und sie auffordern, die Herkunft der auf der Plattform hinterlegten Gelder oder Vermögenswerte zu erläutern.

“Das erste ist, dass jeder, der damals Suex.io-Kunde war, wusste, dass er keine Anforderungen hatte. Es war ihnen egal, mit wem sie es zu tun hatten oder woher das Geld kam. Ich respektiere Decknamen und Privatsphäre sehr, aber es gibt sie auch ethische Werte.Kritisch: Es waren zwei Personen im Gefängnis. »

Miguel Alonso Torres, Leitender Ermittler bei CipherBlade

Suex.io teilt schließlich die Informationen. Diese ermöglichen es CipherBlade, alles wiederherzustellen. Aus diesem Grund besitzen sie bereitsIP Der Dieb, seine Telegramm-ID, sein ISP und sein Webbrowser. Alle Angaben beziehen sich auf a russischer Staatsangehöriger.

Mendoza und Diaz wurden freigelassen, Sweex entschied

Am Ende stimmte das venezolanische Gericht zu, den CipherBlade-Bericht zu überprüfen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse, in Januar 2021, gewährt Gericht bedingte Freilassung von Mendoza und Diaz. beim August 2021Das Gericht weist alle Anklagen gegen sie formell zurück.

„Es stellt sich heraus, dass Mendoza und Diaz wirklich Sündenböcke waren. »

Paul Sibenik, Fallmanager, CipherBlade

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen den OTC-Dienst Suex.io verhängt.
Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen den OTC-Dienst Suex.io verhängt.

Außerdem im September 2021Suex.io wird die erste Börse akzeptieren Durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Department of US-Finanzministerium. Die Plattform ist nun in der gleichen Kategorie wie Terroristen und Drogendealer. gleich danach, Binancedie an der Untersuchung von CipherBlade teilgenommen haben, Kontoauszug Austauschplattform.

Das beschreibt auch das Geheimdienstunternehmen CipherBlade in seinem Bericht Verfahren Dies kann von den venezolanischen Behörden genutzt werden, um den Schuldigen zu finden und den Fall abzuschließen. Wir wissen nicht, ob die venezolanischen Behörden später die betroffene Person. Wie auch immer, CipherBlade ist Hoffnung.

In Bancar entdeckte Mängel

CipherBlade hat sich auch den Bancar-Server angesehen. Der Geheimdienst fand eine Reihe von Nachteile Es kann die Plattform Angriffen aussetzen. Tatsächlich zeigt die Umfrage, dass es mehr als gibt 7000 Lästige Webseiten auf dem Exchange-Server, die nicht von Bancar generiert wurden. Eine einfache Site-Suche gibt Seiten mit der Erweiterung zurück Jede Art von Inhaltvon russischen Bräuten, um ein Auto zu mieten.

7000 Spam-Webseiten wurden auf dem Bancar-Server entdeckt.
7000 Spam-Webseiten wurden auf dem Bancar-Server entdeckt.

CipherBlade hat auch festgestellt, dass eine Datei SSL-Zertifikat Die Plattform, die die Identität der Website authentifiziert, wurde korrekt installiert, aber widerrufen Dezember 2020. Ein Jahr nach dem Hack. Ein SSL-Zertifikat kann aus einer Reihe von Gründen widerrufen werden, einschließlich der Möglichkeit, dass private Schlüssel wurde gehackt.

„Wie bei Banken und anderen traditionellen Finanzinstituten beherbergt die Börse selbst keine kriminellen Gruppen, wenn illegale Ströme durch Börsen fließen, sondern fungiert eher als Vermittler. »

Aussage eines Sprechers der Binance-Börse

Miguel Alonso Torres Company, Hauptermittler bei Chiffre Es funktioniert in einer Vielzahl von Situationen. Von Hacking über Diebstahl bis hin zur Scheidung, bei der der Ehemann seine Krypto-Bestände nicht preisgibt. Zwei Verdächtige wurden jedoch freigelassen der erste für Torres.

“Jemanden im Gefängnis zu haben und gebeten zu werden, den Hack zu untersuchen, nur um vor Gericht zu beweisen, dass er unschuldig ist, ist absolut einzigartig. Ich hatte noch nie einen solchen Fall. »

Miguel Alonso Torres, Leitender Ermittler bei CipherBlade

Die Nachfrage nach Blockchain-Geheimdiensten zur Verfolgung illegaler Transaktionen boomt. Der Geheimdienst Blockchain Chainalysis ist der Beweis dafür. Dieses Unternehmen schätzt auch, dass im Jahr 2021 8,6 Milliarden Dollar wurden in Kryptowährung gewaschen.

Mit ihren ausgeklügelten Werkzeugen umgehen kryptografische Ermittler die Blockchain, um die Täter illegaler Aktivitäten zu fassen … oder die zu Unrecht Angeklagten zu entlasten. Sie müssen keine hochfliegenden Technologien einsetzen, um von Renditen von mehr als 10 % pro Jahr zu profitieren. Registrieren Sie sich bei Invictus Capital, um den IML-Fonds zu entdecken (Empfehlungslink).

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