Die beiden Verdächtigen, die versehentlich in die Halle der gefallenen Kriminellen aufgenommen wurden, weil sie die Beute des Bitfinex-Hacks manipuliert haben, präsentieren eine beeindruckende Tech-Show. Kryptowährungen, Mixer und Darknet-Märkte: Trotz der Komplexität der Technologien, die für Anonymität und Geldwäsche verwendet werden, ermöglicht Blockchain der Justiz, die Täter zu fangen.
” Kriminelle hinterlassen immer Spuren, und dieser Fall erinnert uns daran, dass wir die Werkzeuge haben, um dem digitalen Weg zu folgen, wohin er uns auch führt. “, begrüßten sie den stellvertretenden Direktor des FBI, Paul Abate, während sie ein ausgeklügeltes Cloud-Netzwerk in der Bitfinex-Akte ankündigten.
Fürs Protokoll: Im Jahr 2016 hat sich ein Hacker in die Systeme der Kryptowährungsbörse gehackt. Der Cyberangreifer, dessen Identität bis heute unbekannt ist, organisierte mehr als 2.000 nicht autorisierte Transaktionen und stahl 119.754 Bitcoins.
Der größte Teil dieser Beute im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar zu aktuellen Marktpreisen wurde 6 Jahre später vom US-Justizministerium beschlagnahmt, wobei zwei Fechter festgenommen wurden, die versuchten, Geld zu waschen.
Aber, ” Wir sind bereit, mit diesen Bedrohungen umzugehen, indem wir Ermittlungstechniken des 21. Jahrhunderts einsetzen, um gestohlene Gelder wiederzuerlangen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen Der US-Staatsanwalt Matthew Graves äußerte sich. Werfen wir einen Blick auf die Scanmechanik und diese berühmten neuen Methoden Forensische Medizin.
Führen Sie das gestohlene Geld durch den Schäler
Hier lohnt sich der Haftbefehl des Richters. Dieses zwanzigseitige Dokument zeigt, wie die FBI Tausende von Bitcoin-Adressen und Wallets zurückverfolgt und nach und nach Verdächtige identifiziert hat. Es scheint, dass ein Teil der gestohlenen Bitcoins über Alphabay, einen der größten Darknet-Marktplätze, transferiert wurde.
Das Dark Web, ein dem Internet mit Anonymisierungsprotokollen überlagertes Netzwerk, ist buchstäblich die dunkle Seite des Webs. Ein Ort, an dem illegale Waren und Dienstleistungen gehandelt werden, Plattformen wie Alphabay ermöglichen die Erstellung von Kryptowährungskonten, um diese kriminellen Aktivitäten zu finanzieren.
Das Ziel im Rahmen des Bitfinex-Diebstahls war es, Wege zu verdecken und Ein- und Ausstiegspunkte zu verbergen, indem die beliebte Bitcoin-Blockchain verwendet wird, die alle Transaktionen aufzeichnet. Alphabay fungierte hier als „Mixer“ und die beiden Verdächtigen implementierten eine betrügerische Layering-Technik namens „ Peel-Serie “.
Wir nehmen eine große Menge an Bitcoins, die an einer Adresse hinterlegt sind, und „schälen“ sie in eine Reihe kleiner Transaktionen für ein paar Bitcoins, die wir jedes Mal an neue Adressen senden. Eine alte Technik zum Verstecken schmutzigen Geldes wurde auf Version 2.0 verschoben. Nur Alphabay kann alle Transaktionen verknüpfen. Bundesrichterin Robin Meriweather räumte in ihrer Erklärung ein, dass es unmöglich sei, alle diese Mitteilungen zu entschlüsseln und mit der Blockchain zu verknüpfen. eidesstattliche Erklärung.
Jammer verwandelte sich in einen Decoder
Der Polizei gelang es jedoch, das Bitcoin-Netzwerk und Adressen aufzuspüren, die eine Identifizierung der mutmaßlichen Finanzkriminellen ermöglichen. Dies bedeutet, dass die Spezialagenten des FBI und des IRS erfolgreich einige Austausche isoliert haben, die für einen Richter relevant und ausreichend sind, um die wahrscheinliche Ursache zu ermitteln, was der Standard im US-Strafrecht ist, der erforderlich ist, um eine Verhaftung oder Durchsuchung zuzulassen.
“ Im Juli 2017 wurde Alphabay übernommen und stillgelegt Pinned Tom Robison, Gründer und Leiter der wissenschaftlichen Forschung bei Elliptic, dem Experten des Unternehmens für Blockchain-Untersuchungen.
„In einem vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren, haben die Angeklagten die gestohlenen Gelder durch ein Labyrinth von Kryptowährungstransaktionen gewaschen.“
Lisa Monaco, stellvertretende Generalstaatsanwältin
” Dies könnte den Strafverfolgungsbehörden Zugriff auf das Transaktionsprotokoll (die Liste der Computeränderungen, die in einer Datenbank, einem Editor, vorgenommen wurden) gewährt haben. Dies ermöglichte es ihnen, die gestohlenen Gelder auf Bitfinex zu verfolgen Der Gipfel der Ironie, die Lösung zum Abdecken der Gleise hätte schließlich als Decoder gedient.
Eine Woche vor der Ankündigung des Justizministeriums entdeckte Tom Robison eine massive Bitcoin-Bewegung, die von Bitfinex in der Blockchain gestohlen wurde. Der Gegenwert von 3,55 Milliarden US-Dollar wurde zum ersten Mal seit August 2016 bewegt. Wir wissen jetzt, dass es sich um einen Beuteraub der FBI handelte.
” Dies zeigt, dass Blockchain-Aufzeichnungen es den Strafverfolgungsbehörden auch bei Verwendung ausgefeilter Geldwäschetechniken ermöglichen, kriminelle Aktivitäten mit Einzelpersonen in Verbindung zu bringen und sie vor Gericht zu bringen. Elliptischer Gründer entschieden.